4 osoby wyłudzające VAT na fikcyjnym obrocie różnymi towarami zatrzymali policjanci katowickiego oddziału CBŚP. Straty Skarbu Państwa z tytułu VAT sięgają prawie 4,5 mln złotych. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, jak również prania pieniędzy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
Wszystko zaczęło się, gdy Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach ujawnił nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji przez właściciela jednej z firm.
Nad sprawą zaczęli pracować funkcjonariusze katowickiego CBŚP, którzy ustalili, że zatrzymane osoby brały udział w tzw. „karuzeli podatkowej”. Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Towar fikcyjnie przepływał przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowy obrót. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku. Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że w ten sposób wyłudzono od Skarbu Państwa na straty wysokości co najmniej 4,5 mln złotych.
Zatrzymani już usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o jednym tymczasowym aresztowaniu i jednym dozorze policyjnym.
← Wróć na stronę głównąROZMOWA DNIA
Na czasie
SMSami wyłudzili ponad półtora miliona złotych. Gang rozbity
